В России появится единый реестр подозрительных криптокошельков
Росфинмониторинг запускает национальную базу криптокошельков, подозреваемых в отмывании денег, финансировании терроризма и других противоправных действиях. Информация об этом содержится в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок.
Что известно:
-
Реестр будет включать криптокошельки, данные о которых предоставят:
— ФНС (налоговая)
— МВД
— Спецслужбы
— Банки
— Иностранные партнёры -
Реестр станет частью IT-системы Росфинмониторинга, которая отслеживает операции с цифровыми валютами.
-
Цель — усилить контроль за оборотом цифровых активов и предотвратить их использование в незаконной деятельности.
Какие функции будет выполнять реестр?
-
Автоматизация финансовых расследований
-
Мониторинг переводов в цифровом рубле
-
Регистрация майнеров
-
Сбор данных с криптобирж (в перспективе может стать обязательным)
С 1 июня — новые полномочия
Росфинмониторинг получит право приостанавливать банковские операции лиц, подозреваемых в отмывании доходов или финансировании экстремизма — даже без решения суда.
Что ещё?
Вместе с запуском реестра развивается и рынок решений по AML-анализу:
-
Fuzzy Logic Labs (дочерняя структура Ростелекома) и компания «Шард» запустили сервис «Криптокомплаенс».
-
Сервис позволяет проверять кошельки и транзакции на соответствие правилам AML и снижает репутационные риски для бизнеса.
Контекст:
-
Ранее правительство РФ одобрило механизм изъятия криптовалют в рамках уголовных дел.
-
Давление на анонимность в крипте в России нарастает — и это только начало построения «цифровой прозрачности».
Источники: investing.com, habr.com, tradingview.com
