Полиция Индии арестовала пятерых мошенников за криптоаферу на $700 000
Индийская полиция задержала пятерых человек за кражу $700 000 у бизнесмена, которого они обманули с помощью поддельного криптовалютного приложения ZAIF.
Как работала мошенническая схема?
-
Аферисты создали фальшивую платформу ZAIF, выдавая ее за японскую криптобиржу Zaif (взломанную в 2018 году на $60 млн).
-
С жертвой через Facebook связалась женщина, представившаяся разработчиком IBM из Гонконга.
-
Ей удалось убедить бизнесмена вложить деньги, пообещав 200% прибыли.
-
За месяц он перевел на счета мошенников $699 352.
-
Чтобы удержать жертву, аферисты отправляли фальшивые отчеты о прибыли.
-
Когда бизнесмен захотел вывести деньги, его попросили доплатить за доступ. После отказа мошенники прекратили выходить на связь.
Как их поймали?
Следователи отследили цифровые следы и арестовали пятерых подозреваемых.
Еще одна крупная афера: схема с токеном RSN
Недавно полиция Индии раскрыла криптопирамиду, где мошенники обещали ежедневную прибыль в 2%.
-
Средства инвесторов конвертировались в стейблкоины USDT и переводились через криптобиржи.
-
Потери пострадавших: от $1,14 млн до $2,29 млн.
-
Арестованы трое подозреваемых, но главарь схемы все еще на свободе.
Индийские власти ужесточают контроль за криптоотраслью
В марте 2025 года полиция выбрала криптобиржу CoinDCX для хранения изъятой в ходе расследований криптовалюты.
CoinDCX создала фонд защиты инвесторов после того, как биржа WazirX подверглась взлому.
Источники: investing.com, cryptorank.io, bits.media
Как думаете, для Индии вообще важно заниматься вопросами регулирования криптовалют?
